Вакансии
Главная → Новости → Бизнес и финансы

Российские банкиры встретились с представителями подразделений финансовой разведки восьми стран
Распечатать новость

Российские банкиры встретились с представителями подразделений финансовой разведки восьми стран 3.128.31.227
Фото из архива. © Волжский.ру
Российские банкиры встретились с представителями подразделений финансовой разведки восьми стран

В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в банке ВТБ прошла встреча с участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки восьми стран: Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии.

Программа направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы ПОД/ФТ из разных стран. В 2023 году по запросу Росфинмониторинга банк ВТБ организовал первый семинар с работниками подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ и по его итогам получил множество положительных откликов.

«Новое поколение 2024» позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора. На встрече представители подразделений финансовой разведки зарубежных стран познакомились с лучшими практиками банка ВТБ по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют.

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций.

Вторник, 27 августа 2024 14:26:48


Добавление новых комментариев заблокировано модератором.

Популярное за неделю:
В Волгоградской области треть жителей зарабатывает меньше 30 тысяч рублей
В Волгоградской области треть жителей зарабатывает меньше 30 тысяч рублей
Уже извинились: в Волжском задержали вандалов, атаковавших сквер на Дружбы
Уже извинились: в Волжском задержали вандалов, атаковавших сквер на Дружбы
Путешествие с семьей: в 28 микрорайоне Волжского рисуют очередной «мурал»
Путешествие с семьей: в 28 микрорайоне Волжского рисуют очередной «мурал»
Гарантия 8 лет: в Волжском состоялась приемка моста на остров Зелёный
Гарантия 8 лет: в Волжском состоялась приемка моста на остров Зелёный
Сначала в казну, потом «Волжанину»: в Волжском готовятся создать «Дом молодежи»
Сначала в казну, потом «Волжанину»: в Волжском готовятся создать «Дом молодежи»
Массовым ДТП с погибшей и 4 пострадавшими занялась прокуратура
Массовым ДТП с погибшей и 4 пострадавшими занялась прокуратура
В Волгоградской области под усиленную охрану возьмут мосты через Волгу, Ахтубу и ерики в пойме
В Волгоградской области под усиленную охрану возьмут мосты через Волгу, Ахтубу и ерики в пойме
Сразу на 15%: в Волгоградской области повышают транспортный налог
Сразу на 15%: в Волгоградской области повышают транспортный налог
В Волгограде в студенческое общежитие заселили гастарбайтеров из Средней Азии
В Волгограде в студенческое общежитие заселили гастарбайтеров из Средней Азии
В Волжском вандалы разгромили сквер на проспекте Дружбы
В Волжском вандалы разгромили сквер на проспекте Дружбы
В Волжском почти в полтора раза увеличивают дефицит городского бюджета
В Волжском почти в полтора раза увеличивают дефицит городского бюджета
Представитель компании из Волжского – один из лучших работников молодёжной сферы
Представитель компании из Волжского – один из лучших работников молодёжной сферы

Архив новостей
<<  <  22 ноября 2024  > >>
Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт   7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24
Поиск
Фоторепортажи


Все фоторепортажи

Видеорепортажи


Все видеорепортажи

C днём рождения!
Соцсети


Пользуясь данным ресурсом вы соглашаетесь с «Условиями использования сайта», в т.ч. даёте разрешение на сбор, анализ и хранение своих персональных данных, в т.ч. cookies.

На сайте могут содержаться ссылки на СМИ, физлиц включённые Минюстом в Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, упоминания организаций деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности или ликвидированных / запрещённых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Новое на сайте
Комментарии
Самое обсуждаемое
· 25 мнений за неделю:
Памятки и иконки: в Волгоградской области в ДТП погибло свыше 180 человек
· Двадцать мнений за неделю:
Сразу на 15%: в Волгоградской области повышают транспортный налог
· Девятнадцать мнений за неделю:
На перекрестке Ленина-Большевистской полностью перекроят светофорное регулирование
· Восемнадцать мнений за неделю:
Волжане пожаловались президенту на транспортную недоступность социальных объектов
· Семнадцать мнений за неделю:
Скидки снизятся, суммы возрастут: в России повысят штрафы за нарушения ПДД
· Шестнадцать мнений за неделю:
На остановки общественного транспорта в Волжском вернут торговые павильоны?
· Четырнадцать мнений за неделю:
85 нарушений: контрольное управление Волжского взялось за стоянку на «зеленке»
· Четырнадцать мнений за неделю:
Собрали 100 мешков: волжане вместе с УК навели порядок у домов
· Тринадцать мнений за неделю:
Волжские депутаты одобрили поправки в бюджет и отменили земельные льготы для СНТ
· Тринадцать мнений за неделю:
Сначала в казну, потом «Волжанину»: в Волжском готовятся создать «Дом молодежи»
ТОП обсуждений за неделю
ТОП самых-самых на сайте
Комментарии дня

Лучший комментарий дня:

+22 Автор: Александер.
Интересно а почему на более мощные решили не подни ...


Худший комментарий дня:

-6 Автор: Макарыч.
Наивный. потому что сейчас большая часть автомоби ...

Данные за прошедшие сутки.
Погода/Курсы валют
Днём +8 Малооблачно. Без осадков

Ветер 3 м/с

Вечером +2 Малооблачно. Без осадков

Ветер 2 м/с

Погода на сутки GisMeteo
Сегодня

$ 100.68

€ 106.08


Новое: Ссылка

^ Наверх