Сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД РФ совместно с ярославскими коллегами задержали участников организованной группы, создавшей финансовую пирамиду.
Как узнал Волжский.ру в пресс-службе МВД РФ, главный офис аферистов располагался в Ивановской области, а филиалы – еще в 6 регионах, включая Волгоград. Злоумышленники представлялись зарубежной инвестиционной компанией и обещали инвесторам дивиденды в виде 36% годовых. Вложенные деньги обещали направить в строительство и ЖКХ. Бенефициаром выступало некое юрлицо, зарегистрированное в Южной Америке.
Чтобы люди не заподозрили неладное, им делались частичные выплаты, остальные средства выводились из страны или вкладывались в подконтрольный бизнес в Рязанской области. С 2016 года аферисты успели обмануть более 2 тысяч человек на общую сумму более 1 миллиарда рублей.
В офисах и филиалах пирамиды проведено более 50 обысков, изъяты документы, банковские карты, электронные носители с системой удаленного управления счетами юрлиц, а также мобильные телефоны, сим-карты и компьютеры, с которых подозреваемые управляли более, чем 100 сайтами, посредством которых привлекали клиентов.