Совместная работа ведомств уже ведется. Так, за 1 полугодие 2018 года в Волгоградской области было выявлено 14 организаций, ведущих нелегальную деятельность.
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе Южного ГУ Центрального банка РФ, среди выявленных нарушителей 4 организации незаконно называли себя «микрофинансовыми организациями» (то есть не были включены в соответствующий реестр), еще 6 – имели признаки недействующих юрлиц. В ходе тематического семинара в ведомстве было отмечено, что совместную работу по выявлению финансовых мошенников ведут ЦБ, правоохранительные и надзорные органы, а также налоговая и саморегулируемые организации.
В числе угроз населению от таких участников финансового рынка были названы предоставление потребительских кредитов без лицензий, создание «финансовых пирамид» и жилищно-потребительских кооперативов, а также доверительное управление деньгами нелегальными форекс-дилерами. Людям предлагают вкладывать деньги в сомнительные операции, в том числе, криптовалюту, обещая высокий доход.